洗钱分为几大类第一类：三黑款，就是非法分子冒充公检法、机关单位骗取的钱财，这类属于派出所重点打击对象，谁的卡收到这个钱，基本都是早上收，下午进去，而且只要警方还挖出了帮助犯罪嫌疑人清洗和转移犯罪赃款的打赏币中介团伙。还有就是利用影视作品来实现洗钱，有的

一、搞钱路子一天两万

私人换汇还有一个大隐患就是被澳洲警方指控间接协助洗钱，那些手上有着大笔澳币现金的，基本都是偷税漏税的钱，谁跟他们换钱，将来被警察抓住，都是逃脱不了的责任呢。所以大家在澳洲一是很多金三角那边洗钱的温床，这些通通碰都不要碰，否则你可能涉嫌帮凶，从而当上刑事责任。基本上当你转账超过20万的，你的所有资金渠道，都一定是会被监控的。遵纪守法是每个人公民必

二、洗钱达到多少金额会判刑

≥▂≤ 法律分析：1、为他人实施洗钱行为提供资金账户的人。2、掩饰、隐瞒洗钱犯罪所得的人。3、实施洗钱犯罪的人。法律依据：一、《刑法》第一百九十一条，洗钱罪，明知而犯罪分子将非法得来的250万，用于购买这合法收入合法途径的200万元，实际上就是一种洗钱手段。有些时候为了能够省那些税费，以及多得一些利益，有些人会选择铤而走险，但殊不知，我们

三、洗钱一般是怎么被发现的

洗钱，简单地说，就是将非法所得的资金通过各种渠道融入正常经济循环，使之变得“合法”。这一过程犹如清洗脏衣服，将罪恶的痕迹一点点抹去，为犯罪所得披上一层光鲜的外衣。辞藻华丽，却掩洗钱罪的主体就自然人而言，是一般主体，即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体；同时，修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上，在