“他一说我涉嫌洗钱，我一下就急了……”杭州市钱塘区的朱女士怎么也没想到，接了通电话后，6万余元差点“有去无回”。6月27日下午，钱塘区公安分局白杨派出所接到紧急预警：辖区朱女士犯罪嫌疑人通过非法渠道获取受害人的个人身份信息，随后冒充公检法机关工作人员，通过电话、微信、QQ等与受害人取得联系，以受害人涉嫌洗钱、非法出入境、快递藏毒、护照有问题等违法

另外，还有例如与合法收入混合，利用双重发票，利用信用卡，利用外汇交易所洗钱，利用互联网洗钱，利用信托方式洗钱，利用律师、公证员、会计师和其他专门职业者的服务或帮助洗钱，利用收购金聪聪律师2019-12-15 17:45 构成犯罪了电话咨询在线咨询杨冬梅律师2019-12-15 18:09 说具体案情，可以联系我。电话咨询在线咨询张舜律师2019-12-16 1

没想到，洗钱原来离我们这么近。没想到，洗钱原来离我们这么近。就在刚才我客户跟我说了件事情，他差点被坏人利用，卷入了一场洗钱风波。真的是太夸张了，什么情况呢？我那个客户是属于报警就可以

留存客户联系电话，是银行反洗钱工作很基本却也是非常重要的手段，客户联系电话是客户身份识别中必备登记的事项。在实务中，银行在发现从事可疑交易的客户后，常常无法通过预留绝大多数都是诈骗电话，建议通过12321投诉中心对其进行投诉，防止更多人上当受骗。

但你的卡处于一直冻结状态，要想解冻，需要主动联系异地冻结机关，说明情况，经调查认为你的卡涉案了，随后，对方向王某发送了一个网站链接，要求王某点击链接“自查”。王某点击链接后发现自己涉及“宜宾市洗钱犯罪案”，与此同时，对方还向其发送了“刑拘逮捕令”“冻结管制令”“公